最新反洗钱规定及其深度解读

摘要：最新反洗钱规定旨在加强金融机构对洗钱行为的防范和打击力度，保障国家金融安全。该规定强调金融机构在反洗钱工作中的主体责任，要求加强客户身份识别、交易监测、可疑交易报告等方面的管理。对于违反反洗钱规定的金融机构和个...

阅读全文 admin 1 次浏览 2024-12-24 综合区